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19/04/2019 Credito Etneo
Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci

L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il 30 aprile 2019 alle ore 15.00 presso la Sede Sociale di Viale Odorico da Pordenone, 19/21 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per

Domenica 19 maggio 2019 alle ore 10.00

Presso il Centro Sportivo del Calcio Catania “Torre del Grifo”, Via Magenta s.n. – Mascalucia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e presentazione del bilancio 2018 - delibere relative.
  2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensiva dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto o cessazione anticipata della carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2018.
  3. Risoluzione consensuale (o revoca per giusta causa) dell’incarico di revisione legale conferito il 09.03.2016 alla Società KPMG S.p.A. e conferimento nuovo incarico di revisione legale; determinazione del relativo compenso.
  4. Informativa in merito all’adozione del regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
  5. Modifica del Regolamento assembleare ed elettorale, ai sensi degli artt. 30, 34, 35 e 45 dello Statuto sociale, ed eventuale rinumerazione dell’articolato.
  6. Determinazione del compenso spettante ai membri dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/01.

Potranno intervenire all’Assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Distinti saluti.

N.B.

Per l’autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, il Socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca, tutti i giorni, dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle ore 17.